Grosseto : Guardia di Finanza scopre un ambulante di abbigliamento operante a Capalbio, Orbetello  e nell’Argentario , risultato evasore totale calcolata in 150 mila euro; percepiva anche il Reddito di Cittadinanza

Prosegue incessante in tutta la Maremma l’attività di polizia economico-finanziaria dei reparti del Corpo della Guardia di Finanza coordinati dal Comando Provinciale Grosseto, con la principale finalità di scovare le forme di evasione fiscale più consistenti e dannose, soprattutto laddove emerga il disdicevole fenomeno della “evasione totale”, ossia la completa mancanza di dichiarazione dei redditi. In questo contesto diventa fondamentale la quotidiana azione di monitoraggio, intelligence e selezione dei potenziali target, tramite analisi delle banche dati e individuazione di alert di rischio e pericolosità fiscale, con particolare attenzione ai periodi pre-pandemia.Da questi approfondimenti le Fiamme Gialle hanno quindi individuato un ambulante dedito alla vendita di abbigliamento ed accessori, operante nelle zone dell’Argentario, Capalbio e Orbetello, che, già ad un primo screening patrimoniale, risultava non dichiarare nulla negli anni precedenti il Covid.  Peraltro, a carico del soggetto sono risultate segnalazioni di cittadini che riferivano di aver acquistato senza che venisse loro rilasciato scontrino/ricevuta fiscale.L’attività di approfondimento è quindi proseguita con l’avvio di un più approfondito controllo fiscale nei confronti del soggetto, all’esito del quale i finanzieri hanno ricostruito la totale assenza dichiarazioni dei redditi per diverse annualità, con oltre 120.000 euro di ricavi non dichiarati, con connesse violazioni IVA per 25.000 euro.  Dagli accertamenti finanziari e bancari è in particolare emerso come l’evasore totale avesse la disponibilità di diversi conti bancari, nonché usasse in maniera sistematica i canali di pagamento Moneygram e Western Union per inviare all’estero denaro; i finanzieri hanno ricostruito oltre 500 operazioni di movimentazioni finanziarie per le quali il soggetto non ha fornito alcuna giustificazione, riconducendole quindi a ricavi “in nero” dell’attività imprenditoriale. E’ peraltro emerso come il soggetto, pur svolgendo la lucrosa attività commerciale in totale spregio delle norme fiscali, abbia indebitamente percepito oltre 20.000 euro di Reddito di Cittadinanza omettendo di dichiarare la sua attività commerciale e i relativi consistenti redditi.